Citigroup под расследованием в США из-за траста, связанного с Керимовым.

Bloomberg: Citigroup администрировал более $1 млрд для Heritage Trust, который, по данным властей, скрыто контролировал Сулейман Керимов — фигурант санкций США с апреля 2018 года.

Банк создал Heritage Trust на деньги из лихтенштейнского фонда Diversity Foundation (около $400 млн), бенефициарами которого были члены семьи Керимова.

После санкций Citigroup продолжал операции траста, включая инвестиции: Uber — $57 млн, Snap — $141,5 млн SpaceX — сумма не раскрыта.

Банк и юристы пытались изменить условия траста, чтобы исключить Керимова из числа возможных получателей, но Минфин США в 2022 году признал, что он сохранял интерес к активам, и заморозил траст. Минюст США расследует действия Citigroup.

Нарушения санкционного режима могут привести к штрафам до двойной суммы спорных транзакций. @banksta