2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово».
1.1. В соответствии с п. 11.2.29 Устава Общества принять следующее решение:
1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»).
2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества:
— полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Три Вершины»;
— сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Три Вершины»;
— полное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny Limited Liability Company;
— сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Tri Vershiny LLC.
3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Три Вершины». Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников).
Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества.
4) Утвердить Устав ООО «Три Вершины».
5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный.
Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.
6) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596).
7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» — управляющей организации ООО «Три Вершины» подписать от имени ООО «Три Вершины» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Три Вершины» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества.
8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Три Вершины» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Три Вершины» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 08/2023-СД от 06.10.2023.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qzIPkeLcf0e44qIW-CxpEgA-B-B