2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3 мая 2024
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 мая 2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
16. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
17. О рассмотрении заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.
2.4 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73, CFI ESVXFR, FISN VOLGOGRADENERGO/SH ORD UNCTFD REG;
именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57, CFI EPXXXR, EPXXXR VOLGOGRADENERGO/0 RUB UNCTFD REG.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H5cSk0BksUSdaOc3uNRp4w-B-B