2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 07.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MZtRKiq5ZkiUEDKaS63Vdg-B-B