2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки.»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, одобрить совершенную с АО «Банк ДОМ.РФ» крупную сделку, а именно:
— заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (Банк/Кредитор) Договора Поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023г., на условиях, указанных в Договоре Поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023г., копия которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957).
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Кредитора Договора поручительства № 380F00NC2 — 001/П2 на следующих условиях:
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» — Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Бирюлево» (ИНН 9704016853, ОГРН 1207700160337).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 380F00NC2 — 001/П2 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 10.10.2023 г., № 17/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nMJToy-CUA0WjelQK1On5iw-B-B