2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.11.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2024 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.
5. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2025 года.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, — Договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
9. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, — Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 2-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13 между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДжиИ ПАУЭР НИЗЕРЛАНДС БиВи и ООО «ДжиИ Рус».
10. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, — Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 3-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14 ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДжиИ ПАУЭР НИЗЕРЛАНДС БиВи и ООО «ДжиИ Рус».
11. О согласии на совершение ПАО «Сахалинэнерго» сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, — Соглашения об установлении итоговых обязательств в связи с прекращением действия Договора на сервисное обслуживание 3-x газотурбинных энергоблоков LM6000 PF SPRINT и 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PD SPRINT от 29.12.2021 № 1142783 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ДжиИ Рус».

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VTDRd0w45k-CrN7Mcmq-CWfA-B-B