2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»:
«За» — 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» — нет; «Воздержался» — нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» — 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» — нет; «Воздержался» — нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»:
1.1. Утвердить Изменение в Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1.
По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1.1. Определить цену сделки, указанной в Приложении №2, в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
2.1.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в Приложении №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 12.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tDE3aePplUCEcTlo7tfr5A-B-B