2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие в заседании члены Совета директоров 7 (Семь) из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
1.1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
1.2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.1. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по 1 вопросу повестки дня:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 14.04.2022 № 8000.253.085/5 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром проектирование» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 435 553 789 (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять) руб. 56 коп., в том числе НДС.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 14.04.2022 № 8000.253.085/5 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
— стороны: ООО «Газпром проектирование» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик);
— предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить предусмотренные договором работы, обеспечить получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, иных видов экспертиз, согласований (в том числе ПАО «Газпром» (при необходимости)) в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные надлежащим образом и принятые работы в предусмотренном договором порядке;
— цена: 435 553 789 (Четыреста тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят девять) руб. 56 коп., в том числе НДС;
— сроки выполнения работ: начало – с даты заключения договора, окончание – в соответствии с календарным планом;
— лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»;
— основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» является лицом, косвенно контролирующим ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и одновременно лицом, контролирующим ООО «Газпром проектирование» (стороны по сделке).
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда на проектно-изыскательские работы от 17.11.2022 № 8000.351.019/1 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром проектирование» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 1 533 692 909 (Один миллиард пятьсот тридцать три миллиона шестьсот девяносто две тысячи девятьсот девять) руб. 75 коп., в том числе НДС.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — договор подряда на проектно-изыскательские работы от 17.11.2022 № 8000.351.019/1 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
— стороны: ООО «Газпром проектирование» (Заказчик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик);
— предмет: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить предусмотренные договором работы, обеспечить получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, иных видов экспертиз, согласований (в том числе ПАО «Газпром» (при необходимости)) в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий, сметной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные надлежащим образом и принятые работы в предусмотренном договором порядке;
— цена: 1 533 692 909 (Один миллиард пятьсот тридцать три миллиона шестьсот девяносто две тысячи девятьсот девять) руб. 75 коп., в том числе НДС;
— сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание – в соответствии с календарным планом;
— лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром»;
— основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Газпром» является лицом, косвенно контролирующим ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и одновременно лицом, контролирующим ООО «Газпром проектирование» (стороны по сделке).
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить Изменение № 1 в Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.10.2023, протокол № 10.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rcLy728jZkOl9i7GM2B-C2w-B-B